Manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos – Ecuador

Este Manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos tiene por objeto definir políticas, procesos y procedimientos básicos, de cumplimiento obligatorio que CONDESAN – Ecuador, debe implementar, así como los responsables de su gestión, dando cumplimiento a las disposiciones legales que el Gobierno del Ecuador ha establecido en el marco de prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos, procurando prevenir y evitar que los servicios que CONDESAN ofrece, sean utilizados con fines ilícitos vinculados al lavado de activos financiamiento de terrorismo y otros delitos.